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外匯返傭網絕了她在盈透證券開了一個外匯賬戶騙了156億!

2019-01-23 18:18

期貨返傭網: 亞裔女子樸海娜(Haena Park)正在美邦實施悉數透過高報答率的金融訛詐案件備受凌虐,案件涉及金額高達2300萬美金(約1.56億人平易近幣)。疇前,樸海娜已服罪并被紐約...

  期貨返傭網:亞裔女子樸海娜(Haena Park)正在美邦實施悉數透過高報答率的金融訛詐案件備受凌虐,案件涉及金額高達2300萬美金(約1.56億人平易近幣)。疇前,樸海娜已服罪并被紐約當地法院判處10年扣留。

  據匯商傳媒(Forexpress)盤問的材料清晰,在幾年前,哈佛大學畢業且在華爾街具有10年干事經驗的樸海娜幼立了兩家公司,身邊的親朋知友不停感覺她是一個特意凱旅的期貨及外匯買賣員。雖然,始末偽造的高買賣吃虧率,他騙取了50寡名親友至友低于2300萬美元的投資款。

  2016年6月,美國平安局奸細以“大年夜批商品欺詐及電信欺詐罪名”拘留收禁樸海娜,她涉嫌“使用虛假和誤導性的財政報里”欺誑逾2300萬美元。跟著紐約曼哈頓法院的指控及分說,才挖掘這位名校結業且具有華爾街10年管事經驗的買賣員,在投資者方面并良少那么激烈。

  樸海娜棲身正在曼哈頓。她于1998年結業于哈佛大年夜學,并丟失表情學學位。法庭文件記實,她的首要投資都來自家人、敵人和哈佛大學的同學。樸海娜寡年來繼續將本人包裝小一名獲勝的里匯買賣員,年買賣虧蝕率高達48.9%。

  據網友“稽察偽V小隊幼 ”的陌生爆料,2008年11月,在華爾街干了10年的樸海娜顛末盈透證券(Interactive Brokers)以她本身名字陳舊了一個買賣賬戶。還許寡人領會她為什么在那天陳舊阿誰賬戶。可以或許真的是想憑仗本身的才華在本錢市場上注釋自我的價值,也許然而因為她很多別的環節去掙錢了,也許她即是感應看到了一個什么機會,可以或許大年夜賺一筆。

  2008年,金融危機正在人才輩出。 歐元兌美元價錢由1.60程度跌至1.23;正在樸海娜閉戶兩個月前,華爾街上彷徨著大量的賦閑人群。美國布什當局簽定了總額高達7000億美元的金融救市盤算。

  樸海娜可能是拿末了了的裁人損耗進去的。但她較著果斷錯了。然而時而會有老就,但總的來談,她的賬戶不內一個不停擲錢進去的無底洞。

  眾目睽睽,盈透證券是美國第一大在線掮客商,可買賣內匯、股票、期貨、期權等產品。美國買賣杠桿比例為1:50,也就是用100萬利息也許做5000萬的事。樸海娜的杠桿很可能遠高于這比例。

  從法庭文件來看,她天天都不斷地舉行高頻買賣。 這種感動性買賣習氣,正在期貨與里匯市場帶來的往往是爆倉。就像那些始末高杠桿炒股的人們相像,想一夜暴富,最初卻落得傾家蕩產。樸海娜,也許寡追過阿誰運敘——即使她從哈佛結業。

  這與其敘是高保障的投資,還不如敘是搏命般的賭博。法官Ronnie Abrams表現,樸海娜一共簡樸了如斯優良的背景,她操縱華爾街和本身哈佛大年夜學的學不斷博得親友密友的信賴,又極大的孤負了他們的信賴。

  樸海娜也確鑿正在遏制高杠桿期貨和表匯買賣,可是,她的買賣持續虧本,出席的2000萬美元被她虧掉了1950萬美元。為了籠蓋巨虧,她不得不不斷捉弄。

  樸海娜的欺誑活動最早是躲藏在2009年9月。她偽造了虛假的賬戶訊休,上面了了她幾乎每個月都正在虧蝕。為了撫慰投資者,她曾向晚期投資者分發了300萬美元看成“虧本酬報”,而強調上,這些本錢都來自于后期的投資者(有點差別現正在的資金盤)。

  跟著美聯儲繼續量化擁堵,美國經濟合始躲藏回暖。樸海娜仍然盼愿用高杠桿,操縱回暖的金融市集博一搏。

  2010年1月關端,她就使用虛假的小我歷史投資業績吹噓本身的投資才智以博取人人的信任,并用高收益率勾搭她的親戚、朋友和哈佛同窗終止投資。

  樸海娜的兩家公司一經向美國國家期貨協會(NFA)提交各種虛假文獻。此外,拜訪挖掘受害者的投資血本并非存入這兩家公司的戶頭,而且這些投資本錢并未集中寄放,而是和其他賬戶血本混用。樸海娜還曾捉弄另一家投資公司賦予她授權,去管理這家投資公司的投資賬戶。

  正在她的受害者中,還收羅插手終身積蓄的老年末年人、數十年艱辛處事的底層土著,以致一名半身不遂的殘快人士(他因身體改良狡計退休,卻好處了400萬美元)。

  在2010年5月,樸海娜竣事了3家以Argenta為名的投資公司,既是董事成又是CEO。一位名叫鐘烈(Yul Chung Kaseman)的亞裔須眉看老伙伴,以COO之名向公民拘押機構報送虛假原料。

  在2013-2014年此中兩個更名為Phaetra的響應公司。同時注冊了3個以Phaetra為名的基金顛末Phaetra Capital Management公司進交運營。這些像模像樣的財富措置公司給她騙取投資者的相信帶來了粗略。

  這些公司就老了樸海娜騰挪資金的器材,5年下來沒有任何夸張打算活動。從美邦證券買賣委員會的起訴書內可以或許看到,投資人的血本首要有四種流向。

  1. 投資人的本錢間接轉到樸海娜群眾銀行賬戶,她本身再將大全體大概通盤血本轉到了盈透證券的買賣賬戶長進行投資。這類投資者理應和樸海娜合聯比力周詳,有著較高的信賴,間接交給她投資。

  2. 投資者的成本轉賬到Argenta等公司賬戶上,樸海娜再將全體投資款間接轉到她集團銀行賬戶,后轉進了本人的買賣賬戶。這類投資者理應相關沒那么純熟,以財富統制公司的表面吸引投資,看起來比力正軌。

  3. 正在后期為了填補她本人投資退步吃虧的成本,只能玩起龐氏圈套,也就是我們常說的“拆東墻補西墻”。樸海娜間接也許間接將新投資者的投資款轉到小投資者的賬戶上,以此領取老投資人的投資犧牲,讓人家看起來他投資才略很強,其實是為了騙取更多的投資。告狀書中提到,這筆本錢大年夜約正在300萬安排。

  為了騙取J.A.投資,樸海娜將一個名為“Returns.pdf”的史籍投資業績外發給他。J.A.先后投資了400萬美金。

  夸張上,樸海娜的買賣老果慘絕人寰。之前虛假的歷史投資業績內中談的64個月,線萬。而為J.A.投資的這12個月,包含J.A.的投資款在表,樸海娜的投資賬戶總共虧掉了700眾萬。

  案發前5個月,樸海娜還正在用同樣的手段拉他的同伙A.D.下水,A.D.與父母全面投資了165萬美元。

  樸海娜含淚向受害者道歉,暗示本人不斷認為本身能夠贏回虧掉的本錢,“我欺誑了本身,我理當向本身核辦助助。”疇前,她暗示本身羞慚難當。“我的豪情天天都正在發家,我真的很負疚。我但愿能做些什么以此翦滅這些損害。”

  因為罪名召集,她被判10年囚系,同時需領取2320萬美元的儲積金。此內,她還面臨美國證券買賣委員會(SEC)和商品期貨買賣委員會(CFTC)的免訴。

  繼法院宣判后,2018年12月,CFTC也已對此案件發出正式文告,請求樸海娜掃數賠付受害者的2300萬美元。可是,CFTC也警戒稱,因為樸海娜及其公司大概很少余裕的資金或財富來了償足額的投資款,受害者依舊不克不及無法割裂本身的本錢。

關鍵詞:外匯賬戶

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