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工行濟南高新支行強化內控管理 提高個人外匯業務合規率

2019-04-18 09:33

二季度伊始,工行濟南高新支行結合外管監管重點內容,強化內控管理,嚴格按照個人外匯業務管理辦法的要求處理業務,提升個人外匯業務的操作合規率。 一、加強學習,樹立合規意...

  二季度伊始,工行濟南高新支行結合外管監管重點內容,強化內控管理,嚴格按照個人外匯業務管理辦法的要求處理業務,提升個人外匯業務的操作合規率。

  一、加強學習,樹立合規意識。再次將3月29日外管局培訓課件及上級行下發的個人外匯業務管理辦法統一歸納整理,下發至各網點,網點利用晨夕會時間組織學習,樹立全員個人外匯業務操作的合規意識。

  二、納入考核,強化操作流程。為強化個人外匯業務風險控制,減少各類差錯的發生,網點將個人外匯業務辦理的合規率納入考核,并根據網點業務處理的實際情況,因地制宜制定操作流程,按照流程處理個人外匯業務。

  三、交流學習,掌握政策風險。營業室是個人外匯業務發生較多的網點,該行采取上下聯動,重點網點、重點人員、重點交流的模式,打通部室及各網點間業務交流學習的通道,第一時間學習并掌握個人外匯業務操作的風險點,全力提升業務合規率。

  四、互相檢查,及時發現高風險業務。定期開展網點間個人外匯業務的互相檢查,重點關注大額、高頻、分拆等可以交易,及時發現高風險業務,特別針對分拆結售匯業務,網點間及時溝通,避免出現五個以上不同個人同日、隔日或連續多日將外匯會給境外同一人或機構的情況,提高個人外匯業務操作合規率。

關鍵詞:外匯個人代理

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