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代理人非法吸收資金超3億獲刑8年判決書揭露炒外匯騙局內幕

2019-04-19 16:04

近日,裁判文書網公布了一起非法吸收公眾存款案,詳細披露了英國EuroFX公司炒外匯騙局的操作內幕。 數年前,國內多地曾出現一個專炒外匯的英國EuroFX公司投資項目,其宣稱最高可達...

  近日,裁判文書網公布了一起非法吸收公眾存款案,詳細披露了英國EuroFX公司炒外匯騙局的操作內幕。

  數年前,國內多地曾出現一個專炒外匯的英國EuroFX公司投資項目,其宣稱最高可達144%的年收益吸引了眾多投資者。但是,當投資者把巨額資金轉入該公司賬戶后卻發現資金被凍結且無法取現,至此這場涉及全國多個省份、涉案金額巨大的外匯騙局才被揭穿。

  近日,裁判文書網公布了一起非法吸收公眾存款案,詳細披露了英國EuroFX公司炒外匯騙局的操作內幕。據判決書顯示,被告人趙寶琴自2012年加入英國EuroFX外匯投資項目后,通過發展下線和介紹他人投資獲取提成,共計非法吸收公眾存款逾3億元人民幣。趙某犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣四十萬元。

  法院審理查明,2012年6月,被告人趙寶琴加入英國EuroFX外匯投資項目,在義烏、上海、沈陽等地積極發展下線,并通過介紹他人投資獲得EuroFX公司給予的提成獎勵。被告人趙寶琴及其下線分別在義烏、上海、沈陽三地,通過口頭介紹、觀看宣傳冊、電腦展示EuroFX賬號等集中宣傳和口口相傳的方式向社會公眾宣傳EuroFX外匯投資,以月收益9%和9.6%為誘餌吸引公眾投資,共計向多名投資人非法吸收資金共32189.157萬元人民幣,已償還483.31309萬元。

  英國EuroFX自稱是一家權威的投資理財管理公司,行政辦事處設在倫敦,是新西蘭金融監管機構服務協會(FSP)的合法注冊企業。該公司稱專門從事投資外匯業務,投資可獲高額回報。

  錢江晚報2015年10月曾報道,其主要從兩方面承諾吸引客戶投資:一是給投資者固定回報,投資起點早期為1萬美元,后來逐步發展到5萬美元、10萬美元,甚至15萬美元以上,投資者可獲9%~16%的月固定返利,但公司要扣除一定的傭金;二是鼓勵投資人發展新投資人,公司將給予發展新投資人者一定的獎勵。該公司的宣傳材料中還稱,注冊一個賬號最高年收益可達144%。

  判決書顯示,據投資人呂某某描述,2003年,其與被告人趙寶琴相識。2012年7月,趙寶琴來到上海向她介紹英國EuroFX公司外匯交易業務,她進行了投資,之后還與其他投資人一起去了倫敦的公司總部考察,見到了公司總裁大衛和公司高管新加坡人“莫子”夫婦。

  據呂某某證詞,EuroFX公司外匯項目分不同等級,“白銀賬戶”門檻為5萬美金,每月固定收益9%;“黃金賬戶”門檻為10萬美金,每月固定收益12%;2013年8月,EuroFX公司還公布了“卓越賬戶”,每月固定收益16%。

  呂某某還提到,開戶時要填寫“推薦人”(上級),她掛在趙寶琴的下面,而她下面也掛有其他投資人。當她下面的投資人的炒匯賬戶產生收益時,其炒匯賬戶會收到美金提成。

  “如果他們再有下掛的線層之外就沒有提成了”。她回憶,下掛的層級有三個檔次,分別是下掛的炒匯賬戶收益的30%、20%、10%。

  據證實,呂某某分別匯入趙寶琴賬戶38.557萬元、其丈夫王某賬戶19.2萬元、其他人賬戶212.071萬元。她表示,收款賬戶由趙寶琴發給她,都屬于境內人民幣個人賬戶,開戶人多為外國人。

  張某某也是此次受害者之一。據張某某證詞,2012年年底,他通過朋友認識了趙寶琴,趙寶琴和張挺(趙寶琴“上級”)向其宣傳EuroFX公司炒匯業務,之后他決定投資EuroFX公司的炒匯業務。張某以及他妻子打入趙寶琴提供的收款賬戶的資金達1260萬元。

  事情在2013年6月發生轉折。據張某回憶,當時,EuroFX公司表示由于英國的金融大檢查,所有的炒匯賬戶要凍結交易3個月,如果再投入與原先投入資金相等的金額可避免凍結。

  之后,他發現EuroFX公司的網址由改成了。隨著網站的變化,問題相繼出現,投資者發現,他們投入的資金已被凍結無法變現。

  2013年10月20日,該公司提出,中國大陸的銀行卡不能提現,必須辦萬事達卡,要求投資人將公證身份信息、家庭住址等寄到公司辦事處,公司將用這些材料幫投資人辦卡,以用來提現。不過張某某遞交完材料,卻一直沒收到卡。之后,趙寶琴和張挺的電話再也無法接通。

  投資者自此開始漫長的維權之路。據中新網此前報道,2013年2月15日,英國金融服務管理局就發布過一則警告,其中提到EuroFX是一家未獲得英國電子金融服務和市場法案授權的公司;另外,2013年3月6日,EuroFX在新西蘭金融監管機構服務協會的注冊資格已被注銷。

  2014年3月,多名投資者向義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊報案,隨后義務市公安局以“非法吸收公眾存款罪”立案,并立即開展調查。不過警方后期并未發布過有關本案調查的更多情況。

  據當時媒體報道,2013年5月前后,投資EuroFX網站一度在義烏商圈里成為“熱潮”。而到2014年這次騙局被揭露后,中新網記者在義烏市公安部門獲悉,已有40多位投資者報案。當時記者了解到的近百名投資者中,最低的投資了64萬元人民幣,最高的則投進去5000萬元。

  2015年4月29日,趙寶琴在大連市被民警抓獲。除了趙寶琴,這次炒外匯騙局也有另外的代理人落網。另據錢江晚報報道,2015年10月15日,遼寧沈陽人張某從迪拜回國向義烏市公安局經偵大隊民警投案自首。當年60歲的張某,也曾是英國EuroFX公司在沈陽、上海、義烏等多個城市的總代理。

  2019年2月28日,上海市松江區人民法院一審認定,被告人趙寶琴非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為構成非法吸收公眾存款罪,判處其有期徒刑八年,并處罰金人民幣四十萬元。

關鍵詞:外匯個人代理

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